UCRANIA: EL PRESIDENTE, ZELENSKY, INVOLUCRADO EN LOS «PANDORA PAPERS»: Las Sociedades en Paraísos Fiscales («Off-Shore») del presidente ucraniano y su círculo íntimo.
Pandora Papers: La «corrupción legal», el mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares al año en paraísos fiscales (Documentos de la BBC)
Los Pandora Papers (en español «Papeles de Pandora») son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).
La información está relacionada con diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.
Islas Vírgenes Británicas (BVI), un destino en el que se constituyen sociedades ‘offshore’
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha sacado a la luz 11’9 millones de documentos en los que se destapan cientos de nombres personalidades vinculadas a paraísos fiscales. 600 españoles, entre los que se encuentran Julio Iglesias o Pep Guardiola, o internacionales como Shakira, Ringo Starr o Tony Blair son algunos de los que están en estas listas. Son los denominados ‘Papeles de Pandora’.
Al paraíso fiscal también se le denomina como sociedad «offshore». Estas son unas empresas que están registradas en países en los que no se desarrolla ninguna actividad. Los países en los que suelen coincidir estas compañías son en paraísos fiscales como Panamá, las islas Vírgenes Británicas o Belice.
Aquellas personas que tienen estas sociedades buscan beneficiarse de las ventajas fiscales de estos países, además de obtener beneficios también se suele otorgar privacidad y confidencialidad además de protección de activos.
La creación de una «offshore» puede ser con mucha rapidez. Por ejemplo, en el caso de Belice se asegura que sea en un plazo de 24 horas.
En cuanto al dinero que conlleva la creación de estas se cifra entre 200 y 600 dólares al año lo que es el precio de la cuota de registro, así como un coste de constitución de 1.000 dólares al año.
¿Son legales? Al contrario de lo que se pueda pensar, las sociedades «offshore» no son ilegales necesariamente, pero deben cumplir varios puntos: que los directores de la sociedad no deben tener su domicilio en el país de la sede; la empresa no podrá ejercer en el país ni usar mano de obra local; la sociedad no podrá utilizar la economía de los países de acogida. Lo que sí se permite es tener un representante de la compañía en el sitio.
Por lo general, un lugar que se considera paraíso fiscal suele contar con impuestos nulos o bajos, informes mínimos de información, falta de obligaciones de transparencia y falta de requisitos de presencia local, y comercialización de vehículos de paraísos fiscales.
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Documentos de «Pandora Papers» revelan participaciones en el extranjero del presidente ucraniano, Zelensky, y su círculo íntimo
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegó al poder con la promesa de limpiar el país de Europa del Este, pero los Documentos de Pandora revelan que él y su círculo cercano eran los beneficiarios de una red de compañías extraterritoriales, incluidas algunas que poseían costosas propiedades en Londres.
El actor Volodymyr Zelensky llegó a la presidencia de Ucrania en 2019 en una ola de ira pública contra la clase política del país, incluidos los líderes anteriores que usaron compañías secretas para esconder su riqueza en el extranjero.
CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus socios en la producción de comedia poseían una red de empresas extraterritoriales relacionadas con su negocio con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Chipre y Belice.
El actual asistente principal de Zelensky, Serhiy Shefir, así como el jefe del Servicio de Seguridad del país, formaban parte de la red extraterritorial.
Shefir y otro socio comercial utilizaron compañías extraterritoriales para comprar propiedades inmobiliarias costosas en Londres.
Alrededor del momento de su elección de 2019, Zelensky entregó sus acciones en una empresa offshore clave a Shefir, pero los dos parecen haber hecho un arreglo para que la familia de Zelensky continúe recibiendo dinero de la offshore.
Zelensky aprovechó la ira pública generalizada por la corrupción, pero su campaña de 2019 estuvo plagada de dudas sobre su buena fe anticorrupción, dado que su campaña fue impulsada por los medios pertenecientes a Kolomoisky, quien está acusado de robar 5.500 millones de dólares de su propio banco, canalizándolo en Paraísos Fiscales («off shore») en concierto con su socio, Hennadiy Boholiubov.
El actor Volodymyr Zelensky llegó a la presidencia de Ucrania en 2019 en una ola de ira pública contra la clase política del país, incluidos los líderes anteriores que usaron compañías secretas para esconder su riqueza en el extranjero.
Los documentos filtrados prueban que Zelensky y su círculo íntimo han tenido su propia red de empresas extraterritoriales
Ahora, los documentos filtrados prueban que Zelensky y su círculo íntimo han tenido su propia red de empresas extraterritoriales. Dos pertenecientes a los socios del presidente se utilizaron para comprar costosas propiedades en Londres.
Las revelaciones provienen de documentos en Pandora Papers, millones de archivos de 14 proveedores de servicios en el extranjero filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartidos con socios de todo el mundo, incluido OCCRP.
Los documentos muestran que Zelensky y sus socios en una productora de televisión, Kvartal 95, establecieron una red de firmas extraterritoriales que se remonta al menos a 2012, año en que la empresa comenzó a generar contenido regular para estaciones de televisión propiedad de Ihor Kolomoisky, un oligarca perseguido por acusaciones de fraude multimillonario. Los asociados de Zelensky también utilizaron los offshore para comprar y poseer tres propiedades de primer nivel en el centro de Londres.
Los documentos también muestran que justo antes de ser elegido, regaló su participación en una empresa offshore clave, Maltex Multicapital Corp., registrada en las Islas Vírgenes Británicas, a su socio comercial, que pronto será su principal asesor presidencial. Y a pesar de renunciar a sus acciones, los documentos muestran que pronto se llegó a un acuerdo que permitiría a la offshore seguir pagando dividendos a una empresa que ahora pertenece a su esposa.
Ihor Kolomoisky: En 2021, EE. UU. le prohibió a él y a su familia ingresar al país debido a una «corrupción significativa», y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que estaba «involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público ucraniano en el sistema democrático de su gobierno, instituciones y procesos públicos, incluido el uso de su influencia política y poder oficial para su beneficio personal» y que «representa una grave amenaza para el futuro de Ucrania».
Un comediante y actor que había sido famoso desde la década de 2000, Zelensky comenzó su ascenso político unos años después de asumir un papel protagónico en la sátira política «Servant of the People«, que comenzó a transmitirse en la red del oligarca en 2015. El programa protagonizó Zelensky como un humilde profesor de historia cuya diatriba anticorrupción en clase es filmada por un estudiante, se vuelve viral en línea y gana un cargo nacional.
En un caso de arte que imita la vida, Zelensky terminó ganando la presidencia ucraniana en el mundo real solo tres años y medio después del lanzamiento del programa, con más del 73 por ciento de los votos.
Zelensky aprovechó la ira pública generalizada por la corrupción, pero su campaña de 2019 estuvo plagada de dudas sobre su buena fe anticorrupción, dado que su campaña fue impulsada por los medios pertenecientes a Kolomoisky, quien está acusado de robar 5.500 millones de dólares de su propio banco y canalizándolo en Paraísos Fiscales («off shore») en concierto con su socio, Hennadiy Boholiubov.
En el fragor de la campaña, un aliado político del anterior presidente, PetroPoroshenko, publicó un gráfico en Facebook que pretendía mostrar que Zelensky y sus socios de producción de televisión eran beneficiarios de una red de firmas extraterritoriales que supuestamente recibieron $41 millones en fondos del Privatbank de Kolomoisky.
Ese aliado, VolodymyrAriev, no proporcionó pruebas y sus acusaciones nunca han sido probadas. Pero los Documentos de Pandora muestran que al menos algunos de los detalles de este supuesto esquema corresponden a la realidad. Los documentos filtrados muestran información sobre 10 empresas de la red que coinciden con las estructuras detalladas en el gráfico de Ariev.
Los nuevos documentos muestran que parte de la red fue administrada con la ayuda de Fidelity Corporate Services, una consultora extraterritorial que fue una de las 14 firmas cuyos documentos forman parte de la filtración de Pandora Papers. Los documentos muestran que Zelensky y sus socios utilizaron empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Belice y Chipre.
Dos de los socios de Zelensky en la red offshore, que también formaban parte de su productora de televisión, ahora ocupan puestos poderosos. Serhiy Shefir es el principal asistente presidencial de Zelensky, mientras que Ivan Bakanov dirige el Servicio de Seguridad de Ucrania.
Estas posiciones poderosas también conllevan riesgos. Shefir escapó por poco de un aparente intento de asesinato cuando dispararon contra su automóvil en las afueras de Kiev el 22 de septiembre. Él resultó ileso, pero su conductor resultó herido.
Zelensky se ha comprometido repetidamente a controlar a los oligarcas. El día después del ataque a Shefir, el parlamento del país aprobó un proyecto de ley que crearía un registro de oligarcas y les prohibiría financiar partidos políticos o participar en privatizaciones. Zelensky dijo que el atentado contra la vida de Shefir recibirá una fuerte respuesta y no influirá en su lucha contra los intereses creados.
Un portavoz de Zelensky se negó a comentar. Shefir y Bakanov no respondieron a las preguntas.
Serhiy Shefir (derecha) y Volodymyr Zelensky (izquierda) en la sede de la campaña presidencial de Zelensky en 2019.
El hermano de Serhiy Shefir, Borys, quien es copropietario de Maltex Multicapital Corp, dijo que de hecho podría ser propietario, pero no estaba al tanto de los detalles del acuerdo extraterritorial, que fue en gran parte obra del ahora jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Bakanov.
“Bakanov fue nuestro director financiero, estableció los esquemas financieros de nuestra empresa. Hablando honestamente, no estoy listo para responderte”, dijo.
Borys Shefir dijo que tales arreglos en alta mar eran necesarios debido a la amenaza para la empresa de «autoridades y bandidos». Los miembros de Kvartal 95 se estaban moviendo para deshacerse de las sociedades offshore, pero fue un proceso lento y difícil, dijo.
No está claro para qué se utilizó la mayor parte de la redoffshore, pero se puede encontrar una respuesta parcial al misterio en Baker Street de Londres, cerca de la residencia de otro famoso personaje ficticio: Sherlock Holmes.
Los documentos de Pandora Papers muestran que se utilizó una compañía de redes para comprar un apartamento en Londres a pocos pasos del museo que ahora se encuentra en 221b Baker Street, la dirección del legendario detective de Sir Arthur Conan Doyle. El área es una de varias partes caras de Londres favorecidas por inversores extranjeros que utilizan empresas ficticias anónimas.
El edificio Chalfont Court en Baker Street de Londres, donde Serhiy Shefir compró un apartamento.
Ese apartamento, de tres habitaciones en Glentworth Street, fue comprado por 1,58 millones de libras (2,28 millones de dólares) en 2016 por una empresa de Belice propiedad de Shefir, SHSN Limited. Un piso de dos dormitorios cercano en el edificio Chalfont Court de Baker Street, que Shefir compró por 2,2 millones de libras (3,5 millones de dólares) en 2014, también se transfirió a SHSN Limited en 2018.
Los documentos también muestran que otro accionista de Kvartal 95, Andrii Iakovlev, obtuvo un apartamento de aproximadamente 1,5 millones de libras (2,3 millones de dólares) en el edificio Westminster Palace Gardens, a pocos pasos de las Casas del Parlamento, en 2015 después de que su compañía domiciliada en las «Islas Vírgenes Británicas» (BVI) comprara otra Compañía domiciliada también en las BVI, convirtiéndose en la propietaria del inmueble.
Cuando fue contactado por una reportera, Iakovlev dijo: “Jovencita, no hablo con personas que no conozco. Póngase en contacto con nuestros abogados.”
IuriiAzarov, un abogado ucraniano que ha trabajado para Zelensky y sus socios y cuyo nombre aparece en algunos de los documentos encontrados en Pandora Papers, también se negó a comentar.
Maniobras a mitad de las elecciones
No hay señales de que el propio Zelensky fuera parte de los acuerdos inmobiliarios de Londres. Sin embargo, los documentos muestran que él era un jugador clave en otras partes de la redoffshore.
En el centro de la red de empresas extranjeras se encuentra Maltex Multicapital Corp, que nunca antes había estado vinculada a Zelensky.
Zelenskyy, excomediante, fue elegido presidente en 2019 con la promesa de luchar contra la corrupción y reducir la influencia de los oligarcas en el país exsoviético.
Para 2017, Maltex se dividió en partes iguales entre empresas fantasma pertenecientes a Zelensky, Iakovlev y los hermanos Serhiy Shefir y Borys Shefir. IvanBakanov, otro socio de Kvartal95 que ahora se desempeña como jefe de la policía secreta de Ucrania, fue el beneficiario de otra compañía que actuó como representante y fideicomisario de la propiedad de Maltex de los otros cuatro hombres.
Zelensky, junto con su esposa, poseía una cuarta parte de Maltex a través de una firma registrada en Belice llamada Film Heritage. Pero en 2019, en plena campaña electoral de Zelensky, Film Heritage transfirió su propiedad de Maltex a otra empresa propiedad de Serhiy Shefir, el futuro asistente principal presidencial. Los documentos de transferencia fueron preparados por Iurii Azarov.
El acuerdo proporcionó a Zelensky una medida de distancia de la redoffshore, sin que le costara nada.
“El certificado de acciones demuestra que la parte receptora no pagó dinero. Por lo tanto, la propiedad simplemente se transfirió de un nombre a otro”, dijo Martin Woods, consultor de delitos financieros que revisó los documentos para OCCRP.
Aproximadamente seis semanas después, el mismo abogado, Azarov, firmó otro documento que estipulaba que Maltex continuaría pagando dividendos a Zelensky’s Film Heritage, a pesar de que ya no poseía ninguna participación en la empresa. El documento, un perfil de cliente de Maltex preparado para Fidelity, reveló que las cinco principales fuentes de ingresos de la empresa eran Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Belice y Chipre.
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Los documentos de Pandora Papers no contienen detalles sobre el tamaño de los pagos de dividendos, o cuántos se pueden haber realizado. Desde 2019, la esposa de Zelensky, Olena Zelenska, ha sido la única propietaria efectiva de Film Heritage, según el registro en línea de las declaraciones de activos de los funcionarios, lo que significa que cualquier pago posterior habría recaído en ella.
Olena Zelenska, esposa de Zelensky
El consultor de delitos financieros Woods dijo que la transferencia de acciones era posiblemente una «farsa» destinada a ocultar una participación en Maltex y al mismo tiempo poder ganar dinero con ella. Zelensky no ha mencionado a Maltex en ninguna de sus declaraciones públicas de activos, incluida una presentada para 2018, cuando todavía poseía el 25 por ciento de la empresa.
En tal arreglo, “el propietario real ha colocado a otra persona para que actúe como su apoderado y pretenda ser el accionista”, dijo Woods.
“La persona que realiza la transferencia quiere retener las acciones y el beneficio de las acciones, pero no quiere que otras personas sepan que esa es la situación”.
En respuesta a las preguntas enviadas por los reporteros de Pandora Papers, Fidelity confirmó que era el agente registrado de Maltex Multicapital Corp, pero dijo que Zelensky no era actualmente propietario ni beneficiario de ninguna empresa bajo su administración.
“El actual presidente ucraniano no es nuestro cliente, ni tiene propiedad ni ningún otro puesto en ninguna entidad bajo nuestra administración”, dijo Fidelity.
La compañía también argumentó que no habría tenido nada de malo haber trabajado para Zelensky antes de su ascenso al cargo político en 2019. “No vemos ninguna razón válida por la que se deba impedir que un ciudadano privado se aventure a realizar sus negocios a nivel internacional. , incluso a través de una empresa comercial de BVI [Islas Vírgenes Británicas], si así se considera adecuado”.
La empresa no respondió a las preguntas de seguimiento sobre los otros socios de Zelensky, así como sobre la transferencia de su participación accionaria en Maltex Multicapital Corp a los socios de Shefir.
Una red más amplia
Los documentos en los Documentos de Pandora también contienen detalles que encajan con acusaciones más amplias de maquinaciones extraterritoriales contra Zelensky y sus socios durante las elecciones de 2019.
Durante la campaña, el parlamentario a favor de Poroshenko, Ariev, afirmó que Zelensky y sus socios eran los beneficiarios de una red de empresas extraterritoriales que recibieron 41 millones de dólares en pagos que se originaron en Privatbank, la institución financiera ucraniana que supuestamente el oligarca Kolomoisky ha saqueado
Las acusaciones de Ariev se detallaron en un gráfico que publicó en Facebook que muestra una compleja red de transacciones entre capas de empresas con sede en paraísos fiscales, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Chipre y Belice. El gráfico mostraba que el dinero fluía desde el banco a través de una serie de aparentes entidades ficticias hacia empresas supuestamente propiedad de Zelensky y sus asociados.
Ariev no ha proporcionado documentación para respaldar sus afirmaciones.
Sin embargo, los documentos de Pandora Papers proporcionan la primera corroboración de los elementos de su acusación: que 10 de las empresas que supuestamente recibieron el dinero realmente pertenecían a Zelensky y sus socios. Dicha información no ha estado previamente disponible públicamente.
Sin embargo, los nuevos documentos no corroboran las afirmaciones de Ariev de que las empresas extraterritoriales recibieron fondos del Privatbank de Kolomoisky. Solo brindan información fragmentaria sobre cómo se movió el dinero a través de la red extraterritorial de Zelensky y sus socios. Los flujos financieros que son visibles en los documentos parecen estar conectados con su negocio de producción de televisión, del cual Kolomoisky era cliente.
Los documentos filtrados muestran que la redoffshore fue creada por individuos detrás de Kvartal95 en 2012, el mismo año en que los medios locales informaron que Kvartal95 firmó un acuerdo de producción con el Grupo1+1 de Kolomoisky.
Los Documentos de Pandora muestran que SVT Films Ltd, una empresa que en mayo de 2013 era propiedad de la mitad del holding BVI Maltex, recibiría $ 1,2 millones en derechos de licencia en enero de 2013 por parte de una empresa extraterritorial vinculada a la red 1+1 de Kolomoisky. para el programa de televisión “Make a Comedian Laugh”.
En 2015, una empresa llamada Gimentiano Holdings Ltd, que en última instancia era propiedad del amigo de Zelensky, Andriy Iakovlev, también recibió 750.000 dólares en su cuenta en la sucursal de Chipre del Privatbank de Kolomoisky. El dinero provino de SVT Films Ltd. para “pago de dividendos a cuenta”.
Incluso mientras Zelensky impulsa su campaña contra los oligarcas, algunos siguen dudando de su sinceridad. Entre ellos se encuentra Ruslan Ryaboshapka, quien fue elegido por Zelensky como el principal fiscal del país en 2019, pero expulsado del cargo a principios de 2020. Le dijo a OCCRP que cree que esto se debió a la presión del oligarca Kolomoisky.
“Un presidente no debería ser dueño de compañías offshore. En general, las empresas extraterritoriales son malas, sean o no propiedad de un presidente”, dijo Ryaboshapka.
Llamó a mover dinero en el extranjero «una vieja tradición» en Ucrania, porque el país era percibido como un lugar peligroso sin «estado de derecho«. Pero aún así, el uso de tales empresas hoy levanta banderas rojas de “evasión fiscal o legalización del dinero sucio”, dijo.
“Esa es la esencia de las empresas offshore”.
“Él y sus cómplices sacaron fondos del exterior sin pagar ningún impuesto al presupuesto ucraniano”, escribió en Facebook Iryna Gerashchenko, legisladora de la facción de Poroshenko.
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Los documentos muestran que Zelensky y sus socios en una productora de televisión, Kvartal 95, establecieron una red de firmas extraterritoriales que se remonta al menos a 2012, año en que la empresa comenzó a generar contenido regular para estaciones de televisión propiedad de Ihor Kolomoisky, un oligarca perseguido por acusaciones de fraude multimillonario. Los asociados de Zelensky también utilizaron los offshore para comprar y poseer tres propiedades de primer nivel en el centro de Londres.
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